J. A. SOUSA SANTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
J. A. Sousa Santos Ltda, CNPJ 54.690.432/0001-09, está ativa e atua em Umirim/CE no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J. A. SOUSA SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- J.A Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 54.690.432/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 11/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Sales, SN, Beira Rio, Umirim/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J. A. SOUSA SANTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joseane Andrade Sousa Santos | Sócio-Administrador | ***.005.301-** | 11/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa J. A. Sousa Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J. A. Sousa Santos Ltda (CNPJ 54.690.432/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J. A. Sousa Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.690.432/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da J. A. Sousa Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da J. A. Sousa Santos Ltda?
O capital social declarado da J. A. Sousa Santos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J. A. Sousa Santos Ltda?
A matriz da J. A. Sousa Santos Ltda está localizada em Umirim/CE, no bairro Beira Rio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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