NACIONAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.704.121/0001-43, a Nacional Participacoes e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Barra Velha/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 12/04/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nacional Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NACIONAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Nacional Participacoes e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 54.704.121/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 12/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Aguiar, 284, Centro, Barra Velha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NACIONAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marco Antonio Tomelin | Sócio | ***.003.978-** | 12/04/2024 |
| Robson Diego Ullirsch Ravache | Administrador | ***.001.212-** | 12/04/2024 |
| Robson Ravache Participacoes Ltda | Sócio | 33.922.060/0001-10 | 12/04/2024 |
| Valetta Participacoes Ltda | Sócio | 51.722.184/0001-34 | 12/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nacional Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nacional Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 54.704.121/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nacional Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.704.121/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nacional Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nacional Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Nacional Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nacional Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Nacional Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Barra Velha/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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