BA MINERAIS IMPEX LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
A Ba Minerais Impex Ltda (CNPJ 54.728.871/0001-55) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ba Minerais Impex Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BA MINERAIS IMPEX LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.728.871/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 15/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Flausino Gomes, 42, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BA MINERAIS IMPEX LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comissaria de despachos e outras 6 atividades.
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arghyanarayan Mahapatra | Administrador | ***.002.468-** | 15/04/2024 |
| Bluebird Assets Fzco | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 55.791.997/0001-37 | 06/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ba Minerais Impex Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ba Minerais Impex Ltda (CNPJ 54.728.871/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ba Minerais Impex Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.728.871/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Ba Minerais Impex Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ba Minerais Impex Ltda?
O capital social declarado da Ba Minerais Impex Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ba Minerais Impex Ltda?
A matriz da Ba Minerais Impex Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.