KATIA BOTAZINI ANDRADE PENHA
Cultivo de Café · CNAE 0134200 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Katia Botazini Andrade Penha, CNPJ 54.753.054/0001-57, no ramo de cultivo de café, em Machado/MG, ativa. Início de atividade em 16/04/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Katia Botazini Andrade Penha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para KATIA BOTAZINI ANDRADE PENHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KATIA BOTAZINI ANDRADE PENHA
- Nome fantasia
- Katia Botazini Andrade Penha
- CNPJ (matriz)
- 54.753.054/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 16/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0134200 · Cultivo de café
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Machado A Alfenas, KM 15, Zona Rural, Machado/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KATIA BOTAZINI ANDRADE PENHA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de trigo, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de soja, Cultivo de feijão, Criação de bovinos para corte, Criação de suínos.
Perguntas frequentes
A empresa Katia Botazini Andrade Penha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katia Botazini Andrade Penha (CNPJ 54.753.054/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Katia Botazini Andrade Penha?
O CNPJ da matriz é 54.753.054/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 0134200) é Cultivo de café.
Quem são os sócios da Katia Botazini Andrade Penha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Katia Botazini Andrade Penha?
O capital social declarado da Katia Botazini Andrade Penha é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Katia Botazini Andrade Penha?
A matriz da Katia Botazini Andrade Penha está localizada em Machado/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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