THE PLACE SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 36 sócios · capital social R$ 11.076.514,00 · fundada em 2024.
The Place Spe Ltda, CNPJ 54.754.615/0001-32, está ativa e atua em Blumenau/SC no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 11.076.514,00. Tem 36 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The Place Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE PLACE SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.754.615/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.076.514,00
- Abertura
- 16/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 165, Centro, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE PLACE SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ag-Buatim Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 02.166.194/0001-25 | 08/03/2025 |
| Alessandro Dorow | Sócio | ***.000.619-** | 08/03/2025 |
| Amaral e Moutinho Negocios Imobiliarios Ltda. | Sócio | 50.204.732/0001-71 | 08/03/2025 |
| Anderson Tome da Silva | Sócio | ***.008.593-** | 08/03/2025 |
| Anisio Bormanieri | Sócio | ***.005.672-** | 08/03/2025 |
| Blu Lisboa Imoveis Ltda | Sócio | 61.885.807/0001-43 | 08/05/2026 |
| Cleverson Tome da Silva | Sócio | ***.006.008-** | 08/03/2025 |
| Clovis Roberto Barbieri Filho | Sócio-Administrador | ***.008.742-** | 16/04/2024 |
| Corse Administradora de Bens Ltda | Sócio | 46.925.790/0001-17 | 08/03/2025 |
| Cst Participacoes Ltda | Sócio | 24.200.021/0001-19 | 08/03/2025 |
| Cunha Bros. Administradora de Bens Ltda | Sócio | 41.843.002/0001-20 | 08/03/2025 |
| Davi Ricardo Fontan Martin | Sócio | ***.002.930-** | 08/03/2025 |
| Eluize Cristhina Fonseca Mendes de Souza | Sócio | ***.005.528-** | 08/03/2025 |
| Everton Tome da Silva | Sócio | ***.000.192-** | 08/03/2025 |
| F3 Administradora de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 61.467.939/0001-55 | 08/05/2026 |
| Fh Participacoes e Administradora de Bens Ltda | Sócio | 41.744.278/0001-50 | 08/03/2025 |
| Flur Participacoes Ltda | Sócio | 34.089.520/0001-34 | 08/05/2026 |
| Gustavo Campos Tombesi | Sócio | ***.002.750-** | 08/03/2025 |
| J&L Terraplanagem e Infraestrutura Ltda | Sócio | 27.929.782/0001-02 | 08/03/2025 |
| Jefferson Guimaraes Prade | Sócio | ***.009.569-** | 08/03/2025 |
| Kos Administracao de Bens Ltda | Sócio | 29.654.106/0001-90 | 08/03/2025 |
| Liliana Valle | Sócio | ***.004.485-** | 08/03/2025 |
| Luiz Felipe Fonseca Mendes | Sócio | ***.007.921-** | 08/05/2026 |
| Mag Administradora de Bens Ltda | Sócio | 62.359.611/0001-88 | 08/05/2026 |
| Magie Administradora de Bens Ltda | Sócio | 44.799.758/0001-07 | 08/03/2025 |
| Marcelo Henrique Koerich | Sócio | ***.003.025-** | 08/03/2025 |
| R.A.R Administradora de Bens e Assessoria Administrativa Ltda | Sócio | 20.150.179/0001-70 | 08/03/2025 |
| Rene Murilo Hess de Souza Filho | Sócio | ***.005.524-** | 08/03/2025 |
| Ric Auto Multimarcas Ltda | Sócio | 11.416.981/0001-79 | 08/03/2025 |
| Robson Juliano de Franca | Sócio | ***.006.544-** | 08/03/2025 |
| Roger Cristian Wachholz | Sócio | ***.003.249-** | 08/03/2025 |
| Rrw Administradora Ltda | Sócio | 83.449.371/0001-82 | 08/05/2026 |
| San Fernando Administradora de Bens Ltda | Sócio | 19.932.528/0001-27 | 08/03/2025 |
| Simone Aparecida Fernandes de Franca | Sócio | ***.001.291-** | 08/03/2025 |
| Spring Administradora de Bens Ltda | Sócio | 42.652.298/0001-64 | 08/03/2025 |
| Tiago Bueno da Silveira | Sócio | ***.001.728-** | 08/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa The Place Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The Place Spe Ltda (CNPJ 54.754.615/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The Place Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.754.615/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da The Place Spe Ltda?
O quadro societário público registra 36 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The Place Spe Ltda?
O capital social declarado da The Place Spe Ltda é de R$ 11.076.514,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The Place Spe Ltda?
A matriz da The Place Spe Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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