TRANSPORTADORA TRANS VARZEA LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 4 sócios · capital social R$ 190.000,00 · fundada em 1985.
Com CNPJ 54.764.337/0001-02, a Transportadora Trans Varzea Ltda encontra-se ativa em Varzea Paulista/SP. Atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Em atividade desde 20/08/1985. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transportadora Trans Varzea Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora Trans Varzea Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA TRANS VARZEA LTDA
- Nome fantasia
- Profeni Quimica
- CNPJ (matriz)
- 54.764.337/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 190.000,00
- Abertura
- 20/08/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adail Eduardo Gut, 980, Sitio do Mursa, Varzea Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTADORA TRANS VARZEA LTDA também exerce Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Estelamaris Stella | Sócio | ***.008.529-** | 25/04/2023 |
| Fernando Nivoloni | Sócio-Administrador | ***.005.302-** | 25/09/1998 |
| Raufi Francisco Stella | Sócio | ***.001.893-** | 25/04/2023 |
| Ronnie Francisco Stella | Sócio-Administrador | ***.004.818-** | 25/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora Trans Varzea Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora Trans Varzea Ltda (CNPJ 54.764.337/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora Trans Varzea Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.764.337/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transportadora Trans Varzea Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora Trans Varzea Ltda?
O capital social declarado da Transportadora Trans Varzea Ltda é de R$ 190.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora Trans Varzea Ltda?
A matriz da Transportadora Trans Varzea Ltda está localizada em Varzea Paulista/SP, no bairro Sitio do Mursa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportadora Trans Varzea Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportadora Trans Varzea Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão