NEO BANK LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.773.191/0001-53, a Neo Bank Ltda encontra-se ativa em Porto Alegre/RS. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 17/04/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neo Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEO BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.773.191/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 700, Boa Vista, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEO BANK LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de câmbio, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo Gomides dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.086-** | 14/04/2025 |
| Mirtha Elena da Motta Tejeira | Sócio-Administrador | ***.008.849-** | 17/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Neo Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neo Bank Ltda (CNPJ 54.773.191/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Neo Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.773.191/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Neo Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Neo Bank Ltda?
O capital social declarado da Neo Bank Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Neo Bank Ltda?
A matriz da Neo Bank Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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