DEO BANK LTDA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.804.952/0001-97, a Deo Bank Ltda encontra-se ativa em Presidente Dutra/MA. Atua no ramo de bancos comerciais. Em atividade desde 19/04/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Deo Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Deo Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEO BANK LTDA
- Nome fantasia
- Deobank
- CNPJ (matriz)
- 54.804.952/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Olavo Sampaio, 107, Centro, Presidente Dutra/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEO BANK LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos cooperativos, Bancos múltiplos, sem carteira comercial, Agências de fomento, Sociedades de crédito imobiliário, Sociedades de crédito ao microempreendedor, Bancos de câmbio, Sociedades de fomento mercantil - factoring e outras 13 atividades.
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6424701 · Bancos cooperativos
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- 6434400 · Agências de fomento
- 6435201 · Sociedades de crédito imobiliário
- 6437900 · Sociedades de crédito ao microempreendedor
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- 6611801 · Bolsa de valores
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Iverson Barbosa Souza | Sócio-Administrador | ***.008.004-** | 19/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Deo Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deo Bank Ltda (CNPJ 54.804.952/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Deo Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.804.952/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Deo Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Deo Bank Ltda?
O capital social declarado da Deo Bank Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Deo Bank Ltda?
A matriz da Deo Bank Ltda está localizada em Presidente Dutra/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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