VALDIVIA WALLACE WATER RESOURCES LTDA
Fabricação de áGuas Envasadas · CNAE 1121600 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Valdivia Wallace Water Resources Ltda, CNPJ 54.884.409/0001-47, no ramo de fabricação de águas envasadas, em Urubici/SC, ativa. Início de atividade em 25/04/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdivia Wallace Water Resources Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDIVIA WALLACE WATER RESOURCES LTDA
- Nome fantasia
- Baronesa & Furna
- CNPJ (matriz)
- 54.884.409/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 25/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 1121600 · Fabricação de águas envasadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Adolfo Konder, 1035, Tracado, Urubici/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelica Valdivia Wallace | Sócio-Administrador | ***.002.360-** | 25/04/2024 |
| Luis Fernando Valdivia Sanchez | Sócio | ***.001.514-** | 25/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Valdivia Wallace Water Resources Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdivia Wallace Water Resources Ltda (CNPJ 54.884.409/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdivia Wallace Water Resources Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.884.409/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 1121600) é Fabricação de águas envasadas.
Quem são os sócios da Valdivia Wallace Water Resources Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valdivia Wallace Water Resources Ltda?
O capital social declarado da Valdivia Wallace Water Resources Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdivia Wallace Water Resources Ltda?
A matriz da Valdivia Wallace Water Resources Ltda está localizada em Urubici/SC, no bairro Tracado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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