CHARBEL PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
Charbel Participacoes Ltda, CNPJ 54.904.062/0001-57, está ativa e atua em Sao Roque/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Charbel Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHARBEL PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Charbel Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 54.904.062/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 26/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tenente Siqueira Campos, 181, Estacao, Sao Roque/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Charbel | Sócio-Administrador | ***.008.412-** | 26/04/2024 |
| Patricia Ferraracio Charbel | Sócio-Administrador | ***.008.412-** | 26/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Charbel Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Charbel Participacoes Ltda (CNPJ 54.904.062/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Charbel Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.904.062/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Charbel Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Charbel Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Charbel Participacoes Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Charbel Participacoes Ltda?
A matriz da Charbel Participacoes Ltda está localizada em Sao Roque/SP, no bairro Estacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.