GOLDEN FINTECH LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Golden Fintech Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Canela/RS, sob o CNPJ 54.923.056/0001-47. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Fintech Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN FINTECH LTDA
- Nome fantasia
- Golden Fintech
- CNPJ (matriz)
- 54.923.056/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ernesto Urbani, 07, Centro, Canela/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDEN FINTECH LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camargo Mercadal Investimentos Ltda | Sócio | 52.575.717/0001-65 | 29/04/2024 |
| Goldcarbon Ltda | Sócio | 45.565.990/0001-43 | 29/04/2024 |
| Julio Fabricio Camargo Majfud | Administrador | ***.001.281-** | 29/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Fintech Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Fintech Ltda (CNPJ 54.923.056/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Fintech Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.923.056/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Golden Fintech Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Fintech Ltda?
O capital social declarado da Golden Fintech Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Fintech Ltda?
A matriz da Golden Fintech Ltda está localizada em Canela/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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