Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.926.870/0001-15, a Li Holding Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 29/04/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Li Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diana Batista Suguiuti Li | Administrador | ***.001.208-** | 16/08/2024 |
| Kleber Steve Li | Sócio-Administrador | ***.002.097-** | 29/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Li Holding Ltda (CNPJ 54.926.870/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2024.
O CNPJ da matriz é 54.926.870/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Li Holding Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Li Holding Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Vila Mathias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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