DGM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 3.900.000,00 · fundada em 2024.
Dgm Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Mateus/ES, sob o CNPJ 54.974.726/0001-54. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgm Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DGM PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Soma Xii
- CNPJ (matriz)
- 54.974.726/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.900.000,00
- Abertura
- 02/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Othovarino Duarte Santos, 712, Carapina, Sao Mateus/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DGM PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniele Dazzi Lorenzoni | Sócio-Administrador | ***.001.606-** | 17/09/2024 |
| Gisele Dazzi Lorenzoni | Sócio-Administrador | ***.002.095-** | 17/09/2024 |
| Michele Dazzi Lorenzoni | Sócio-Administrador | ***.007.892-** | 17/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dgm Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgm Participacoes Ltda (CNPJ 54.974.726/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dgm Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.974.726/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dgm Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dgm Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dgm Participacoes Ltda é de R$ 3.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dgm Participacoes Ltda?
A matriz da Dgm Participacoes Ltda está localizada em Sao Mateus/ES, no bairro Carapina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.