Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2024.
Reis Consultoria Ltda, CNPJ 54.982.139/0001-07, está ativa e atua em Ananindeua/PA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Reis Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, REIS CONSULTORIA LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Messias Cordeiro dos Reis | Sócio-Administrador | ***.001.594-** | 02/05/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Reis Consultoria Ltda (CNPJ 54.982.139/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2024.
O CNPJ da matriz é 54.982.139/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Reis Consultoria Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Reis Consultoria Ltda está localizada em Ananindeua/PA, no bairro áGuas Brancas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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