TRIA ENERGIA VAREJISTA LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 12.000.000,00 · fundada em 2024.
Tria Energia Varejista Ltda, CNPJ 54.989.463/0001-57, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 12.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tria Energia Varejista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIA ENERGIA VAREJISTA LTDA
- Nome fantasia
- Sugrat
- CNPJ (matriz)
- 54.989.463/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000.000,00
- Abertura
- 03/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Magalhaes de Castro, 4800, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIA ENERGIA VAREJISTA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heloy Anjos Telles Rudge | Administrador | ***.009.880-** | 03/05/2024 |
| Marcelo Augusto Spinardi | Administrador | ***.003.439-** | 27/01/2026 |
| Thiago Natacci da Rocha | Administrador | ***.000.686-** | 27/01/2026 |
| Tria Comercializadora de Energia S.A. | Sócio | 46.494.301/0001-10 | 03/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tria Energia Varejista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tria Energia Varejista Ltda (CNPJ 54.989.463/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tria Energia Varejista Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.989.463/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Tria Energia Varejista Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tria Energia Varejista Ltda?
O capital social declarado da Tria Energia Varejista Ltda é de R$ 12.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tria Energia Varejista Ltda?
A matriz da Tria Energia Varejista Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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