ML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Ml Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sousa/PB, sob o CNPJ 55.028.824/0001-61. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Investimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.028.824/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 07/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Gervásio de Medeiros, 128, Jardins, Sousa/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mc Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 58.816.108/0001-37 | 05/03/2025 |
| Mhs Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 55.329.085/0001-48 | 05/03/2025 |
| Ml Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 55.014.235/0001-24 | 07/05/2024 |
| Tasso Pereira Rosendo | Administrador | ***.003.359-** | 05/03/2025 |
| Tpr Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 55.329.180/0001-41 | 05/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 55.028.824/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.028.824/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ml Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ml Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Ml Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sousa/PB, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão