NANEX ATACADO E VAREJO LTDA.
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Nanex Atacado e Varejo Ltda., CNPJ 55.028.924/0001-98, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nanex Atacado e Varejo Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nanex Atacado e Varejo Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NANEX ATACADO E VAREJO LTDA.
- Nome fantasia
- Elefante Varejo e Importacao
- CNPJ (matriz)
- 55.028.924/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 07/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Tavares Paes, 399, Jardim America, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NANEX ATACADO E VAREJO LTDA. também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática e outras 1 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julia Ribeiro Nunes | Sócio | ***.006.594-** | 05/02/2025 |
| Luiz Flavio Arreguy Maia | Administrador | ***.002.597-** | 29/09/2025 |
| Otn Holding S/A | Sócio | 51.179.514/0001-97 | 29/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Nanex Atacado e Varejo Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nanex Atacado e Varejo Ltda. (CNPJ 55.028.924/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nanex Atacado e Varejo Ltda.?
O CNPJ da matriz é 55.028.924/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Nanex Atacado e Varejo Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nanex Atacado e Varejo Ltda.?
O capital social declarado da Nanex Atacado e Varejo Ltda. é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nanex Atacado e Varejo Ltda.?
A matriz da Nanex Atacado e Varejo Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.