TOP IDEAL TRANSPORTES LTDA.
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Top Ideal Transportes Ltda., CNPJ 55.035.863/0001-96: situação ativa, em Juazeiro/BA, no ramo de transporte escolar. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Ideal Transportes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP IDEAL TRANSPORTES LTDA.
- Nome fantasia
- Top Transportes
- CNPJ (matriz)
- 55.035.863/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Chafariz, 352, Alto da Maravilha, Juazeiro/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP IDEAL TRANSPORTES LTDA. também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleverson da Costa Rocha | Sócio-Administrador | ***.008.238-** | 07/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Ideal Transportes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Ideal Transportes Ltda. (CNPJ 55.035.863/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Ideal Transportes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 55.035.863/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Top Ideal Transportes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Ideal Transportes Ltda.?
O capital social declarado da Top Ideal Transportes Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Ideal Transportes Ltda.?
A matriz da Top Ideal Transportes Ltda. está localizada em Juazeiro/BA, no bairro Alto da Maravilha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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