DUARTE GEMS LTDA
Lapidação de Gemas · CNAE 3211601 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Duarte Gems Ltda está ativa e no ramo de lapidação de gemas em Teofilo Otoni/MG, sob o CNPJ 55.038.804/0001-71. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Duarte Gems Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUARTE GEMS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.038.804/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 07/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 3211601 · Lapidação de gemas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Macedo, 201, Ipiranga, Teofilo Otoni/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUARTE GEMS LTDA também exerce Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Oliveira Duarte | Sócio-Administrador | ***.004.809-** | 07/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Duarte Gems Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Duarte Gems Ltda (CNPJ 55.038.804/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Duarte Gems Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.038.804/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 3211601) é Lapidação de gemas.
Quem são os sócios da Duarte Gems Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Duarte Gems Ltda?
O capital social declarado da Duarte Gems Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Duarte Gems Ltda?
A matriz da Duarte Gems Ltda está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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