LEVANTE BRASIL LTDA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 6 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.045.663/0001-14, a Levante Brasil Ltda encontra-se ativa em Osasco/SP. Atua no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Em atividade desde 08/05/2024. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Levante Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEVANTE BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.045.663/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Abertura
- 08/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Autonomistas, 2561, Centro, Osasco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEVANTE BRASIL LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Consultoria em publicidade.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alice Almeida Tocachelli | Administrador | ***.003.949-** | 02/09/2025 |
| Ana Clara Marques de Barros Santos | Administrador | ***.009.279-** | 13/08/2024 |
| Carlos Roberto Aureliano Filho | Administrador | ***.006.552-** | 02/09/2025 |
| Levante Holdings Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 54.547.196/0001-68 | 08/05/2024 |
| Lhl Brasil Holding Ltda | Sócio | 48.859.939/0001-32 | 13/08/2024 |
| Thiago Araujo Balieiro de Souza | Administrador | ***.006.017-** | 13/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Levante Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Levante Brasil Ltda (CNPJ 55.045.663/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Levante Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.045.663/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Levante Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Levante Brasil Ltda?
O capital social declarado da Levante Brasil Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Levante Brasil Ltda?
A matriz da Levante Brasil Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.