TURMALINA LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 7 sócios · capital social R$ 1.423.392,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Turmalina Ltda, CNPJ 55.081.372/0001-81: situação ativa, em Caraguatatuba/SP, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 1.423.392,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURMALINA LTDA
- Nome fantasia
- Turmalina
- CNPJ (matriz)
- 55.081.372/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.423.392,00
- Abertura
- 10/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Aristides Anizio dos Santos, 380, Indaia, Caraguatatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURMALINA LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ernestina Banheza Tonacci | Sócio | ***.006.798-** | 10/05/2024 |
| Gftx Engenharia e Consultoria Ltda | Sócio | 10.981.946/0001-30 | 20/01/2026 |
| Gian Paolo Tonacci | Sócio | ***.001.857-** | 10/05/2024 |
| Giandro Fabio Tonacci | Sócio-Administrador | ***.007.792-** | 10/05/2024 |
| Gianna Flavia Tonacci | Sócio | ***.006.732-** | 10/05/2024 |
| Giovanna Merize Tonacci | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.714-** | 10/05/2024 |
| Priscila Merize de Souza | Sócio | ***.005.386-** | 10/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Turmalina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Ltda (CNPJ 55.081.372/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalina Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.081.372/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Turmalina Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turmalina Ltda?
O capital social declarado da Turmalina Ltda é de R$ 1.423.392,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turmalina Ltda?
A matriz da Turmalina Ltda está localizada em Caraguatatuba/SP, no bairro Indaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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