MINERACAO E COMERCIO ITAOBI LTDA
Atividades de Apoio à Extração de Minerais Metálicos Não-Ferrosos · CNAE 0990402 · 6 sócios · capital social R$ 57.800,00 · fundada em 1985.
Dados públicos da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda, CNPJ 55.094.304/0001-57: situação ativa, em Bauru/SP, no ramo de atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos. Capital social de R$ 57.800,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO E COMERCIO ITAOBI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.094.304/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 57.800,00
- Abertura
- 24/10/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Riachuelo, 9-45, Vila Santa Ines, Bauru/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO E COMERCIO ITAOBI LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Maria Retz | Sócio | ***.007.069-** | 23/10/1985 |
| Claudia Maria Retz Toledo Veiga | Sócio | ***.008.515-** | 23/10/1985 |
| Luciana Maria Retz | Sócio | ***.007.069-** | 23/10/1985 |
| Marden Godoy dos Santos | Sócio | ***.007.186-** | 23/10/1985 |
| Marilena Prado Venturini | Sócio | ***.007.452-** | 23/10/1985 |
| Paulo Roberto Retz | Sócio-Administrador | ***.008.198-** | 23/10/1985 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao e Comercio Itaobi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao e Comercio Itaobi Ltda (CNPJ 55.094.304/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.094.304/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 0990402) é Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Quem são os sócios da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda?
O capital social declarado da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda é de R$ 57.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao e Comercio Itaobi Ltda?
A matriz da Mineracao e Comercio Itaobi Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Vila Santa Ines. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.