Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Bia Banco de Incentivos da Amazonia Ltda, CNPJ 55.115.594/0001-78: situação ativa, em Macapa/AP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bia Banco de Incentivos da Amazonia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BIA BANCO DE INCENTIVOS DA AMAZONIA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amazonia Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 54.716.917/0001-16 | 14/05/2024 |
| Ivy Group Holding S/A | Sócio | 41.646.467/0001-90 | 14/05/2024 |
| Miller Augusto Silva Martins | Administrador | ***.004.515-** | 14/05/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bia Banco de Incentivos da Amazonia Ltda (CNPJ 55.115.594/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2024.
O CNPJ da matriz é 55.115.594/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bia Banco de Incentivos da Amazonia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bia Banco de Incentivos da Amazonia Ltda está localizada em Macapa/AP, no bairro Buritizal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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