AGUIA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 4.366.279,00 · fundada em 2024.
Aguia Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Varzea Grande/MT, sob o CNPJ 55.144.115/0001-41. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguia Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUIA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.144.115/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.366.279,00
- Abertura
- 15/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio Domingos de Campos (Lot C Deus), 6667, Santa Isabel, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Balvedi | Sócio | ***.005.151-** | 15/05/2024 |
| Carmem Gessi Balvedi | Sócio | ***.007.381-** | 15/05/2024 |
| Fernanda Luisa Balvedi | Sócio | ***.005.552-** | 15/05/2024 |
| Francisco Luiz Galerani Balvedi | Sócio | ***.006.946-** | 15/05/2024 |
| Regina Alice Balvedi | Sócio | ***.007.010-** | 15/05/2024 |
| Therezinha Alzira Balvedi Tiessi | Sócio | ***.000.414-** | 15/05/2024 |
| Wilson Antonio Balvedi | Administrador | ***.005.832-** | 15/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguia Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguia Participacoes Ltda (CNPJ 55.144.115/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguia Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.144.115/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Aguia Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguia Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Aguia Participacoes Ltda é de R$ 4.366.279,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguia Participacoes Ltda?
A matriz da Aguia Participacoes Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Santa Isabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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