LAERT SIA HOLDING FAMILIAR LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 896.625,00 · fundada em 2024.
Laert Sia Holding Familiar Ltda, CNPJ 55.149.414/0001-79, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Barretos/SP, ativa. Início de atividade em 16/05/2024. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laert Sia Holding Familiar Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LAERT SIA HOLDING FAMILIAR LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.149.414/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 896.625,00
- Abertura
- 16/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nicaragua, 660, City Barretos, Barretos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LAERT SIA HOLDING FAMILIAR LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de algodão herbáceo, Cultivo de cana-de-açúcar, Cultivo de soja, Cultivo de feijão, Cultivo de laranja, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edmar Jose Sia | Administrador | ***.000.555-** | 16/05/2024 |
| Edmar Jose Sia Holding Familiar Ltda | Sócio | 64.909.827/0001-03 | 06/03/2026 |
| Edmir Jose Sia | Administrador | ***.009.515-** | 16/05/2024 |
| J&M Agro Ltda | Sócio | 64.915.718/0001-90 | 06/03/2026 |
| Jose Roberto Sia | Administrador | ***.006.340-** | 16/05/2024 |
| Jose Roberto Sia Desenvolvimento Patrimonial Ltda | Sócio | 63.283.413/0001-40 | 06/03/2026 |
| Marcos Laert Sia Holding Empresarial Ltda | Sócio | 64.900.648/0001-05 | 06/03/2026 |
| Marcos Laerte Sia | Administrador | ***.003.708-** | 16/05/2024 |
| Maria Rita Sia Holding Familiar Ltda | Sócio | 64.906.303/0001-50 | 06/03/2026 |
| Maria Rita Sia Mendonca | Administrador | ***.000.011-** | 16/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Laert Sia Holding Familiar Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laert Sia Holding Familiar Ltda (CNPJ 55.149.414/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laert Sia Holding Familiar Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.149.414/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Laert Sia Holding Familiar Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Laert Sia Holding Familiar Ltda?
O capital social declarado da Laert Sia Holding Familiar Ltda é de R$ 896.625,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laert Sia Holding Familiar Ltda?
A matriz da Laert Sia Holding Familiar Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro City Barretos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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