BANDI & TOIA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.510.010,00 · fundada em 2024.
Bandi & Toia Holding Ltda, CNPJ 55.178.497/0001-24, está ativa e atua em Luiz Alves/SC no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.510.010,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bandi & Toia Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANDI & TOIA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Bandi & Toia Holding
- CNPJ (matriz)
- 55.178.497/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.510.010,00
- Abertura
- 17/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Simao Hess, 640, Vila do Salto, Luiz Alves/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANDI & TOIA HOLDING LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aurea Ines Schmitz Cristofolini | Sócio-Administrador | ***.005.612-** | 17/05/2024 |
| Gabriel Cristofolini | Sócio | ***.009.181-** | 17/05/2024 |
| Laura Cristofolini | Sócio | ***.009.177-** | 17/05/2024 |
| Vanderlei Cristofolini | Administrador | ***.000.144-** | 17/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bandi & Toia Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bandi & Toia Holding Ltda (CNPJ 55.178.497/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bandi & Toia Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.178.497/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bandi & Toia Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bandi & Toia Holding Ltda?
O capital social declarado da Bandi & Toia Holding Ltda é de R$ 1.510.010,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bandi & Toia Holding Ltda?
A matriz da Bandi & Toia Holding Ltda está localizada em Luiz Alves/SC, no bairro Vila do Salto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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