FNCD SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 2.600.000,00 · fundada em 2024.
A Fncd Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 55.221.341/0001-89) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.600.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fncd Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FNCD SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Fncd Servicos Financeiros
- CNPJ (matriz)
- 55.221.341/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.600.000,00
- Abertura
- 21/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Copacabana, 325, Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville., Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FNCD SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Gandolfo | Sócio-Administrador | ***.006.306-** | 21/05/2024 |
| Henri Alberto Aponte | Sócio-Administrador | ***.001.500-** | 21/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Fncd Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fncd Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 55.221.341/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fncd Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.221.341/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Fncd Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fncd Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Fncd Servicos Financeiros Ltda é de R$ 2.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fncd Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Fncd Servicos Financeiros Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville.. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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