Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 1.058.136.599,62 · fundada em 1985.
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Multiplo, CNPJ 55.230.916/0001-20, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/12/1985. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
40 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Multiplo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO também exerce Bancos de investimento, Bancos de câmbio.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gianfranco Giromini | Presidente | ***.000.187-** | 17/02/2023 |
| Niccolo Maffei | Diretor | ***.002.523-** | 08/12/2020 |
| Nicolo Piazzese | Diretor | ***.009.430-** | 25/04/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Multiplo (CNPJ 55.230.916/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/1985.
O CNPJ da matriz é 55.230.916/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Multiplo é de R$ 1.058.136.599,62, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Multiplo está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão