FILIMAHALO HOTEL E LTDA.
Hotéis · CNAE 5510801 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1985.
Dados públicos da Filimahalo Hotel e Ltda., CNPJ 55.239.222/0001-53: situação ativa, em Serra Negra/SP, no ramo de hotéis. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filimahalo Hotel e Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILIMAHALO HOTEL E LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 55.239.222/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 06/12/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Serra Negra Lindoia, SN, Tres Barras, Serra Negra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILIMAHALO HOTEL E LTDA. também exerce Restaurantes e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Py Silva | Sócio-Administrador | ***.006.235-** | 15/08/2024 |
| Santiago Py Silva | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.357-** | 15/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Filimahalo Hotel e Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filimahalo Hotel e Ltda. (CNPJ 55.239.222/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filimahalo Hotel e Ltda.?
O CNPJ da matriz é 55.239.222/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Filimahalo Hotel e Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filimahalo Hotel e Ltda.?
O capital social declarado da Filimahalo Hotel e Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filimahalo Hotel e Ltda.?
A matriz da Filimahalo Hotel e Ltda. está localizada em Serra Negra/SP, no bairro Tres Barras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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