EFICIBANK SOLUCOES DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S/A
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 50.011.000,00 · fundada em 2024.
Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A, CNPJ 55.239.267/0001-28, no ramo de administração de cartões de crédito, em Lagoa Santa/MG, inapta. Início de atividade em 22/05/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFICIBANK SOLUCOES DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S/A
- CNPJ (matriz)
- 55.239.267/0001-28
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.011.000,00
- Abertura
- 22/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ruth Maria de Sales, 445, Sobradinho, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EFICIBANK SOLUCOES DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S/A também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Lima Goncalves | Diretor | ***.008.951-** | 22/05/2024 |
| Leonardo Jose Rodrigues Goncalves | Diretor | ***.009.355-** | 22/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A (CNPJ 55.239.267/0001-28) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A?
O CNPJ da matriz é 55.239.267/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A?
O capital social declarado da Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A é de R$ 50.011.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A?
A matriz da Eficibank Solucoes de Pagamento e Tecnologia S/A está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Sobradinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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