SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.267.851/0001-97, a Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda encontra-se ativa em Luis Domingues/MA. Atua no ramo de extração de minério de metais preciosos. Em atividade desde 24/05/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA
- Nome fantasia
- Spe Mineracao Shalom Kaizen
- CNPJ (matriz)
- 55.267.851/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 24/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Jesus, S/N, Perpetuo Socorro, Luis Domingues/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de manganês, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos, Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas, Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças e outras 6 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0723502 · Beneficiamento de minério de manganês
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0810004 · Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
- 0891600 · Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos
- 2452100 · Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
- 3314701 · Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leopoldo Andre Dahmer | Sócio | ***.004.531-** | 24/05/2024 |
| Lidia Correa Baldez | Sócio-Administrador | ***.008.125-** | 10/11/2025 |
| Ourival Amorim de Oliveira Filho | Sócio | ***.004.088-** | 24/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda (CNPJ 55.267.851/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.267.851/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda?
O capital social declarado da Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda?
A matriz da Spe Mineracao Shalom Kaizen Ltda está localizada em Luis Domingues/MA, no bairro Perpetuo Socorro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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