MOLINA CONSTRUCOES CIVIL LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Molina Construcoes Civil Ltda, CNPJ 55.300.695/0001-19, no ramo de construção de edifícios, em Catigua/SP, ativa. Início de atividade em 27/05/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Molina Construcoes Civil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLINA CONSTRUCOES CIVIL LTDA
- Nome fantasia
- Molina Construcoes Civil
- CNPJ (matriz)
- 55.300.695/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 27/05/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel da Costa Cachada e Souza, 69, Santa Isabel, Catigua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLINA CONSTRUCOES CIVIL LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Administração de obras, Obras de alvenaria, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 2 atividades.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4399101 · Administração de obras
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Antonio Molina | Sócio-Administrador | ***.006.185-** | 27/05/2024 |
| Jose Carlos Molina | Sócio-Administrador | ***.008.416-** | 27/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Molina Construcoes Civil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Molina Construcoes Civil Ltda (CNPJ 55.300.695/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Molina Construcoes Civil Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.300.695/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Molina Construcoes Civil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Molina Construcoes Civil Ltda?
O capital social declarado da Molina Construcoes Civil Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Molina Construcoes Civil Ltda?
A matriz da Molina Construcoes Civil Ltda está localizada em Catigua/SP, no bairro Santa Isabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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