MALERBA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Malerba Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 55.368.821/0001-77: situação ativa, em Taiuva/SP, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Capital social de R$ 3.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malerba Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALERBA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Malerba Consultoria Financeira
- CNPJ (matriz)
- 55.368.821/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 03/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juliao, 26, Vila Conceicao, Taiuva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALERBA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thales Augusto Silva | Sócio-Administrador | ***.009.137-** | 03/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Malerba Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malerba Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 55.368.821/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malerba Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.368.821/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Malerba Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malerba Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Malerba Consultoria Financeira Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malerba Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Malerba Consultoria Financeira Ltda está localizada em Taiuva/SP, no bairro Vila Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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