J. L. C. DE SOUSA FILHO SOLUCOES FINANCEIRAS
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras, CNPJ 55.400.109/0001-08, está ativa e atua em Dom Eliseu/PA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para J. L. C. DE SOUSA FILHO SOLUCOES FINANCEIRAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J. L. C. DE SOUSA FILHO SOLUCOES FINANCEIRAS
- Nome fantasia
- Credimais
- CNPJ (matriz)
- 55.400.109/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vila Lobos, 261, Esplanada, Dom Eliseu/PA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras (CNPJ 55.400.109/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras?
O CNPJ da matriz é 55.400.109/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras?
O capital social declarado da J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras?
A matriz da J. L. C. de Sousa Filho Solucoes Financeiras está localizada em Dom Eliseu/PA, no bairro Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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