PENIEL ZAGAIA LTDA
Transporte Rodoviário de Mudanças · CNAE 4930204 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2024.
Peniel Zagaia Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de mudanças em Brasilia/DF, sob o CNPJ 55.406.878/0001-13. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Peniel Zagaia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENIEL ZAGAIA LTDA
- Nome fantasia
- Peniel
- CNPJ (matriz)
- 55.406.878/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 05/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Qe 38 Cl 02 Lote 12, S/N, Guara Ii, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENIEL ZAGAIA LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte marítimo de cabotagem - Carga.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paula Mirani de Azevedo Leitao | Sócio-Administrador | ***.000.752-** | 05/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Peniel Zagaia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Peniel Zagaia Ltda (CNPJ 55.406.878/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Peniel Zagaia Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.406.878/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4930204) é Transporte rodoviário de mudanças.
Quem são os sócios da Peniel Zagaia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Peniel Zagaia Ltda?
O capital social declarado da Peniel Zagaia Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Peniel Zagaia Ltda?
A matriz da Peniel Zagaia Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Guara Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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