BASARABIA IMPORT LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 12 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2024.
Basarabia Import Ltda, CNPJ 55.420.492/0001-66, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, em Chapeco/SC, ativa. Início de atividade em 06/06/2024. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Basarabia Import Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BASARABIA IMPORT LTDA
- Nome fantasia
- Bassarabia
- CNPJ (matriz)
- 55.420.492/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 06/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 454 E, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BASARABIA IMPORT LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aj Desenvolvimento Empresarial Ltda | Sócio | 02.637.788/0001-77 | 01/09/2025 |
| Ari Jose Roman | Sócio | ***.001.467-** | 28/05/2026 |
| Arthur Henrique Dreher | Sócio-Administrador | ***.007.253-** | 06/06/2024 |
| Broch Participacoes Ltda | Sócio | 40.655.513/0001-55 | 01/09/2025 |
| Divifert Participacoes Ltda | Sócio | 57.112.523/0001-47 | 01/09/2025 |
| Eduardo Ritter Grutzmann | Sócio | ***.007.312-** | 01/09/2025 |
| Henrique Nedel | Sócio | ***.008.097-** | 01/09/2025 |
| Janelise Aparecida Royer | Sócio | ***.000.003-** | 01/09/2025 |
| Mds Import Export Consulting S.R.L | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 60.439.868/0001-14 | 28/05/2026 |
| Milvo Zancanaro | Sócio | ***.007.778-** | 01/09/2025 |
| Sergio Luiz Matte | Sócio | ***.002.897-** | 01/09/2025 |
| Vertical Participacoes Ltda | Sócio | 78.999.513/0001-45 | 01/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Basarabia Import Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Basarabia Import Ltda (CNPJ 55.420.492/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Basarabia Import Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.420.492/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Basarabia Import Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Basarabia Import Ltda?
O capital social declarado da Basarabia Import Ltda é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Basarabia Import Ltda?
A matriz da Basarabia Import Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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