TMA INTERMEDIACOES LTDA
Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem Na Internet · CNAE 6311900 · 2 sócios · capital social R$ 3.300.000,00 · fundada em 2024.
Tma Intermediacoes Ltda está ativa e no ramo de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet em Marechal Floriano/ES, sob o CNPJ 55.429.623/0001-76. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tma Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TMA INTERMEDIACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.429.623/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.300.000,00
- Abertura
- 06/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sitio Alto Boa Esperança, S/N, Victor Hugo, Marechal Floriano/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leite Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 58.924.996/0001-01 | 14/02/2025 |
| Tercelino da Rocha Leite Filho | Administrador | ***.005.073-** | 06/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tma Intermediacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tma Intermediacoes Ltda (CNPJ 55.429.623/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tma Intermediacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.429.623/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6311900) é Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
Quem são os sócios da Tma Intermediacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tma Intermediacoes Ltda?
O capital social declarado da Tma Intermediacoes Ltda é de R$ 3.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tma Intermediacoes Ltda?
A matriz da Tma Intermediacoes Ltda está localizada em Marechal Floriano/ES, no bairro Victor Hugo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.