M.M. FILIZZOLA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.790.461,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.441.868/0001-19, a M.M. Filizzola Holding Ltda encontra-se ativa em Olinda/PE. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 07/06/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M.M. FILIZZOLA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.441.868/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.790.461,00
- Abertura
- 07/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Joaquim Nabuco, 00780, Varadouro, Olinda/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M.M. FILIZZOLA HOLDING LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Karen Souza Leao Filizzola | Administrador | ***.004.796-** | 07/06/2024 |
| Katia Filizzola Moraes | Administrador | ***.008.699-** | 07/06/2024 |
| Marcilio Gouveia Filizola | Sócio | ***.005.148-** | 07/06/2024 |
| Marly Souza Leao Filizzola | Sócio | ***.009.110-** | 07/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa M.M. Filizzola Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.M. Filizzola Holding Ltda (CNPJ 55.441.868/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M.M. Filizzola Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.441.868/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M.M. Filizzola Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M.M. Filizzola Holding Ltda?
O capital social declarado da M.M. Filizzola Holding Ltda é de R$ 2.790.461,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M.M. Filizzola Holding Ltda?
A matriz da M.M. Filizzola Holding Ltda está localizada em Olinda/PE, no bairro Varadouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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