DENARIUS CAPITAL LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Denarius Capital Ltda, CNPJ 55.505.277/0001-68, está ativa e atua em Campo Grande/MS no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denarius Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENARIUS CAPITAL LTDA
- Nome fantasia
- Cripto Consulting
- CNPJ (matriz)
- 55.505.277/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Teodorowick, 55, Caranda Bosque, Campo Grande/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENARIUS CAPITAL LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Holdings de instituições não-financeiras, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Relações exteriores e outras 1 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8421300 · Relações exteriores
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Enrique Reyes Aviles | Sócio-Administrador | ***.000.685-** | 12/06/2024 |
| Kleber da Cruz Peixoto | Sócio-Administrador | ***.002.226-** | 12/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Denarius Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denarius Capital Ltda (CNPJ 55.505.277/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denarius Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.505.277/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Denarius Capital Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denarius Capital Ltda?
O capital social declarado da Denarius Capital Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denarius Capital Ltda?
A matriz da Denarius Capital Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Caranda Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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