CIEPA COMERCIAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Ciepa Comercial Ltda, CNPJ 55.554.712/0001-44, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ciepa Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIEPA COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Ciepa Importacao
- CNPJ (matriz)
- 55.554.712/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1636, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIEPA COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Machado Pacheco | Sócio-Administrador | ***.005.211-** | 17/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ciepa Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ciepa Comercial Ltda (CNPJ 55.554.712/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ciepa Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.554.712/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Ciepa Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ciepa Comercial Ltda?
O capital social declarado da Ciepa Comercial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ciepa Comercial Ltda?
A matriz da Ciepa Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ciepa Comercial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ciepa Comercial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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