THAIS AKAMINE PANICA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
A Thais Akamine Panica (CNPJ 55.578.385/0001-60) é uma empresa ativa em Ourizona/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thais Akamine Panica.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thais Akamine Panica (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THAIS AKAMINE PANICA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THAIS AKAMINE PANICA
- Nome fantasia
- Baballoon
- CNPJ (matriz)
- 55.578.385/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 18/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 19 de Novembro, 785, Centro, Ourizona/PR
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Thais Akamine Panica está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thais Akamine Panica (CNPJ 55.578.385/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thais Akamine Panica?
O CNPJ da matriz é 55.578.385/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Thais Akamine Panica?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thais Akamine Panica?
O capital social declarado da Thais Akamine Panica é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thais Akamine Panica?
A matriz da Thais Akamine Panica está localizada em Ourizona/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão