DANIELLE FERREIRA RAFAEL
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Danielle Ferreira Rafael, CNPJ 55.619.650/0001-01, está ativa e atua em Sume/PB no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Danielle Ferreira Rafael.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielle Ferreira Rafael (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELLE FERREIRA RAFAEL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLE FERREIRA RAFAEL
- Nome fantasia
- R & A Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 55.619.650/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Sabiá, 388, Centro, Sume/PB
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Danielle Ferreira Rafael está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielle Ferreira Rafael (CNPJ 55.619.650/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielle Ferreira Rafael?
O CNPJ da matriz é 55.619.650/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Danielle Ferreira Rafael?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danielle Ferreira Rafael?
O capital social declarado da Danielle Ferreira Rafael é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielle Ferreira Rafael?
A matriz da Danielle Ferreira Rafael está localizada em Sume/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.