Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
CASHBANK LTDA
AtivaMatriz · Santo Antônio do Sudoeste/PR55.644.313/0001-74Aberta em 24/06/2024
R$ 1 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
4 empresas ligadas
pelos 2 sócios
2 anos
de atividade
- Atividade principal
- 6491300 Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring+ 2 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 3.655 empresas do CNAE 6491300 no Brasil · acima de 75% em PR.
Dados públicos da Cashbank Ltda, CNPJ 55.644.313/0001-74: situação ativa, em Santo Antônio do Sudoeste/PR, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Claudio Cauduro
***.007.988-**
Sócio-Administrador
desde 24/06/2024
Eduardo Felipe Cauduro
***.008.067-**
Sócio-Administrador
desde 24/06/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 2 secundárias.
Atividade principal
6491300 Sociedades de Fomento Mercantil - FactoringAtividades secundárias (2)
Além da atividade principal, CASHBANK LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- CASHBANK LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 55.644.313/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/06/2024 · 2 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santo Antônio do Sudoeste/PR
- Endereço
- Antonio Dias Ortega, 220, Parque das Embauvas, Santo Antônio do Sudoeste/PR · CEP 85710-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Cashbank Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
4 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Cashbank Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Cashbank Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 4
- Industria de Confeccoes K-Du Ltda
- Cw Artigos do Vestuario Ltda
- Efc Servicos de Apoio Administrativo Ltda
- Lav'Azul Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Cashbank Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Cashbank Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Cashbank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cashbank Ltda (CNPJ 55.644.313/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cashbank Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.644.313/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Cashbank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cashbank Ltda?
O capital social declarado da Cashbank Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cashbank Ltda?
A matriz da Cashbank Ltda está localizada em Santo Antônio do Sudoeste/PR, no bairro Parque das Embauvas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Cashbank Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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