AtivaCNPJ 55.653.237/0001-63MATRIZ · Ouro Fino/MG

RAFAEL F. SILVA - IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.

Com CNPJ 55.653.237/0001-63, a Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Ouro Fino/MG. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 24/06/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: RAFAEL F. SILVA - IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ (matriz): 55.653.237/0001-63
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 24/06/2024
Atividade principal (CNAE): 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dr. Silviano Brandao, 979, Centro, Ouro Fino/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, RAFAEL F. SILVA - IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho e outras 15 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rafael Francisco da Silva	Sócio-Administrador	*.009.206-	24/06/2024

Perguntas frequentes

A empresa Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda (CNPJ 55.653.237/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 55.653.237/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Quem são os sócios da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda?

O capital social declarado da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda?

A matriz da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda está localizada em Ouro Fino/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Ouro Fino/MG

Explore

Dossiê completo da Rafael F. Silva - Importacao, Exportacao, Industria e Comercio Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão