MUNDO AFORA MONEY TRANSFER LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Mundo Afora Money Transfer Ltda está ativa e no ramo de agências de viagens em Ipatinga/MG, sob o CNPJ 55.670.524/0001-81. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mundo Afora Money Transfer Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mundo Afora Money Transfer Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MUNDO AFORA MONEY TRANSFER LTDA
- Nome fantasia
- Mundo Afora Money Transfer & Turismo
- CNPJ (matriz)
- 55.670.524/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 25/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Topazio, 55, Iguacu, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MUNDO AFORA MONEY TRANSFER LTDA também exerce Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem, Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem, Organização logística do transporte de carga, Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras e outras 4 atividades.
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5240101 · Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 5240199 · Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7912100 · Operadores turísticos
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Teixeira Silva | Sócio-Administrador | ***.006.741-** | 25/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mundo Afora Money Transfer Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mundo Afora Money Transfer Ltda (CNPJ 55.670.524/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mundo Afora Money Transfer Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.670.524/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Mundo Afora Money Transfer Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mundo Afora Money Transfer Ltda?
O capital social declarado da Mundo Afora Money Transfer Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mundo Afora Money Transfer Ltda?
A matriz da Mundo Afora Money Transfer Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Iguacu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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