AtivaCNPJ 55.670.995/0001-90MATRIZ · Mogi Guacu/SP

DM DISTRIBUIDORA E VARIEDADES LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.

Dm Distribuidora e Variedades Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral em Mogi Guacu/SP, sob o CNPJ 55.670.995/0001-90. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm Distribuidora e Variedades Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DM DISTRIBUIDORA E VARIEDADES LTDA
CNPJ (matriz): 55.670.995/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 25/06/2024
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Jose Antonio Rocha Franco, 296, Jardim Fantinato, Mogi Guacu/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, DM DISTRIBUIDORA E VARIEDADES LTDA também exerce Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) e outras 15 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Davi Candido Delpino	Sócio-Administrador	*.008.570-	18/07/2025
Thais Gabrielle Cardoso Souza	Sócio-Administrador	*.005.451-	18/07/2025

Perguntas frequentes

A empresa Dm Distribuidora e Variedades Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Distribuidora e Variedades Ltda (CNPJ 55.670.995/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Distribuidora e Variedades Ltda?

O CNPJ da matriz é 55.670.995/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Dm Distribuidora e Variedades Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dm Distribuidora e Variedades Ltda?

O capital social declarado da Dm Distribuidora e Variedades Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dm Distribuidora e Variedades Ltda?

A matriz da Dm Distribuidora e Variedades Ltda está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Jardim Fantinato. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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