VICTOR ANTONIO GASPARINI DINIZ LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens · CNAE 4613300 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.703.285/0001-19, a Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda encontra-se ativa em Santa Gertrudes/SP. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens. Em atividade desde 27/06/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VICTOR ANTONIO GASPARINI DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- 227 Comercio e Representacao
- CNPJ (matriz)
- 55.703.285/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 27/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4613300 · Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Norberto Castilho, 11, Jardim D'Italia I, Santa Gertrudes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VICTOR ANTONIO GASPARINI DINIZ LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Victor Antonio Gasparini Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.925-** | 27/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda (CNPJ 55.703.285/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.703.285/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4613300) é Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
Quem são os sócios da Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda?
O capital social declarado da Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda?
A matriz da Victor Antonio Gasparini Diniz Ltda está localizada em Santa Gertrudes/SP, no bairro Jardim D'Italia I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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