Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.713.294/0001-90, a Rica Banco de Negocios Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 27/06/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rica Banco de Negocios Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, RICA BANCO DE NEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Comércio atacadista de solventes, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comissaria de despachos e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Ripardo Siqueira | Sócio-Administrador | ***.000.010-** | 27/06/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rica Banco de Negocios Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 55.713.294/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2024.
O CNPJ da matriz é 55.713.294/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Rica Banco de Negocios Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Rica Banco de Negocios Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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