IVANIA MELQUIADES LEONEL
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Ivania Melquiades Leonel está ativa e no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Santa Maria do Cambuca/PE, sob o CNPJ 55.730.153/0001-86. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ivania Melquiades Leonel.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivania Melquiades Leonel (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVANIA MELQUIADES LEONEL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVANIA MELQUIADES LEONEL
- Nome fantasia
- Papillon.Co
- CNPJ (matriz)
- 55.730.153/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 28/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pacare, S/N, Zona Rural, Santa Maria do Cambuca/PE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ivania Melquiades Leonel está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivania Melquiades Leonel (CNPJ 55.730.153/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivania Melquiades Leonel?
O CNPJ da matriz é 55.730.153/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ivania Melquiades Leonel?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivania Melquiades Leonel?
O capital social declarado da Ivania Melquiades Leonel é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivania Melquiades Leonel?
A matriz da Ivania Melquiades Leonel está localizada em Santa Maria do Cambuca/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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