HOLDING FAMILIA SEMEGHINI LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2024.
Holding Familia Semeghini Ltda, CNPJ 55.744.381/0001-05, está ativa e atua em Santo Antonio de Posse/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 900.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Familia Semeghini Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING FAMILIA SEMEGHINI LTDA
- Nome fantasia
- Holding Semeghini
- CNPJ (matriz)
- 55.744.381/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 01/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Glicerio, 146, Centro, Santo Antonio de Posse/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING FAMILIA SEMEGHINI LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Helena Grimaldi Semeghini | Sócio-Administrador | ***.001.055-** | 07/01/2026 |
| Ana Stella Grimaldi Semeghini | Administrador | ***.008.487-** | 01/07/2024 |
| Sylvia Helena Grimaldi Semeghini | Sócio-Administrador | ***.007.130-** | 07/01/2026 |
| Sylvio Semeghini Filho | Administrador | ***.001.891-** | 01/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Familia Semeghini Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Familia Semeghini Ltda (CNPJ 55.744.381/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Familia Semeghini Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.744.381/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Familia Semeghini Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Familia Semeghini Ltda?
O capital social declarado da Holding Familia Semeghini Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Familia Semeghini Ltda?
A matriz da Holding Familia Semeghini Ltda está localizada em Santo Antonio de Posse/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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